В недавно опубликованном отчете Совета Европы делается очередная попытка отобрать у государств-членов Евросоюза право проводить независимую политику привлечения иммигрантов-инвесторов. Он предлагает рекомендации по усилению механизмов и надежности инвестиционной миграции внутри союза, подчеркивая, что инвестиционная миграция должна рассматриваться на наднациональном уровне.

В отчет включены рекомендации Комитету министров, такие как улучшение коммуникации между странами-членами при одновременном расширении сотрудничества по вопросам инвестиционной миграции. Ассамблея также посоветовала Совету министров работать над повышением прозрачности в жизненно важных вопросах, таких как источники средств иностранных инвестиций, поступающих в каждое государство.

Ассамблея подчеркнула необходимость упреждающего снижения рисков как решающего фактора и выделила криптовалюты как потенциальный красный флаг в инвестиционной миграции, поскольку их сложно отследить и им не хватает прозрачности, необходимой для процесса с низким уровнем риска.

Для понимания того, в каком направлении идет инвестиционная иммиграция и что будет ужесточаться, мы приводим рекомендации отчета, отдельно подчеркнув то, что специалистам компании «Элма Глобал» кажется наиболее существенным:

1. консультировать государства-члены по вопросам эффективной взаимной правовой помощи и общей политики предотвращения, выявления и преследования типичных случаев отмывания денег;
2. акцентировать внимание на конкретных обязательствах государственных органов, запрашивающих или получающих частные инвестиции из-за границы, чтобы избежать отмывания денег государственными органами и гарантировать, что доходы от преступлений могут быть арестованы и изъяты у государственных органов посредством взаимной правовой помощи с другими государствами-членами;
3. поддерживать создание публичных регистров прозрачности в государствах-членах для инвестиций в недвижимость, компании и зарегистрированные трасты или ассоциации, а также другие превентивные меры против отмывания денег;
4. анализировать риски, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, присущие криптовалютам;
5. установить, возможно, в сотрудничестве с ОЭСР и ЕС, общие стандарты для государств-членов по уклонению от уплаты налогов посредством инвестиционной миграции.

Для всех стран Евросоюза Ассамблея также изложила рекомендациями, которые должны ужесточить меры борьбы с налоговым мошенничеством. Ассамблея призывает уделять больше внимания незаконной инвестиционной миграции и принимать согласованные меры против нее.

Государства-члены ЕС должны, в частности:

1. соблюдать соответствующие рекомендации, содержащиеся в национальных отчетах GRECO и MONEYVAL, а также рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и информировать об этом свои национальные парламенты;
2. проинформировать соответствующие государства-члены о предоставлении гражданства или вида на жительство их гражданам с должным учетом защиты личных данных; о случаях множественного гражданства и разрешений на проживание следует знать странам, в которых эти лица имеют гражданство;
3. обеспечить, чтобы любые инвестиции, особенно если они поступают из-за границы и происходят в контексте инвестиционной миграции, осуществлялись с высочайшим уровнем прозрачности и отслеживаемости, включая идентификацию физических или юридических лиц, от имени которых осуществляется такая инвестиция. Осуществить идентификацию происхождения или источника инвестиций;
4. воздерживаться от предоставления гражданства или вида на жительство иностранным инвесторам, если такие инвестиции осуществляются в объекты или фонды с низкой прозрачностью или без нее, такие как анонимные фонды, схемы бенефициарного владения, инвестиции, принадлежащие попечителям или третьим лицам, криптовалютные фонды, искусство или другое движимое имущество; инвестиции в недвижимость должны достичь большей прозрачности за счет обязательных государственных реестров земли, которые позволяют наложить арест на такую ​​недвижимость компетентными органами в случае установления незаконности инвестиций;
5. тесно сотрудничать с другими государствами-членами, где установлено, что доходы от преступной деятельности использовались для инвестиционной миграции, и гарантировать, что любые незаконные инвестиции возвращаются законному владельцу или государству;
6. предпринимать согласованные действия с другими государствами-членами против уклонения от уплаты налогов посредством миграции инвестиций, которая перемещает активы и доходы оттуда, где они были получены;
7. установить внутренние правила и процедуры для лишения гражданства, если оно было предоставлено в результате коррупции или инвестирования доходов от преступлений, или когда оно используется в качестве незаконного прикрытия от правоохранительных действий другого государства-члена, если только такое лишение не приведет к отсутствию гражданства.

В связи со всеми этими заумными словами возникает резонные вопрос, ответа на который у компании «Элма Глобал» пока нет: какое еще время инвестиционная иммиграция (точнее, возможность получить ВНЖ, ПМЖ или гражданство быстро и в обмен на инвестиции или пожертвования) просуществует в нынешнем виде. У нас есть пессимистическое ощущение, что рано или поздно покупка второго паспорта и большей свободы будет извращена или усложнена до неузнаваемости…

Опубликовано 12.08.2020